KBC

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 vào sáng nay, ngày 27/4/2015, tại Văn phòng Trụ sở chính, Tòa nhà KINHBACCITY, Khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh. 

Tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến 9h45 ngày 27/04/2015 là 184 cổ đông, đại diện cho 348.162.820 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 74,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Đông đảo Quý vị Cổ đông đã đến dự Đại hội

Ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT KBC thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp và đã thông qua 11 nội dung, bao gồm:

1.  Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2014 và kế hoạch hoạt động trong năm 2015.
2.  Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015 của Ban Tổng giám đốc.
3. Báo cáo về hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2014.
4. Các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young.
5. Báo cáo kết quả chào bán 1200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi và kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.
6. Báo cáo việc thực hiện chào bán riêng lẻ 120 triệu cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2610/2014/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2014.
7. Phương án trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu.
8. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty (cổ phiếu thưởng).
9. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
10. Bà Nguyễn Thị Thu Hương tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc.
11. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Tổng Giám đốc KBC trình bày Báo cáo tình hình kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh 2015

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP xin trân trọng thông báo toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội.

Download: - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

                 - Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.