KBC

Tài liệu Trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013: Download

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã chứng khoán: KBC) xin trân trọng thông báo về thời gian và địa điểm chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

Nghị quyết HĐQT số: 2705/2013/KBC/NQ-HDQT về việc thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT - ông Chung Trí Phong và trình ĐHĐCD miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Chung Trí Phong, đồng thời bầu bổ sung thành viên HĐQT: Download

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (Mã chứng khoán: KBC) xin gửi lời chào trân trọng đến các Quý Cơ quan và chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của các Quý cơ quan đối với KBC trong thời gian qua.

Ngày 01/3/2013, KBC đã gửi thông báo số 28/2013/KBC/TB-CK về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, trong đó ngày đăng ký cuối cùng là ngày 15/04/2013.

Tuy nhiên, đến nay việc sửa đổi Điều lệ và chuẩn bị thông tin, tài liệu cho công tác tổ chức, sắp xếp lại nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định mới tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, chưa hoàn tất để trình Đại hội Cổ đông xem xét, thông qua. Vì vậy, ĐHĐCĐ thường niên của KBC không thể tổ chức được trong tháng 4 năm 2013 theo dự kiến.

Căn cứ khoản 2, Điều 97, Luật Doanh nghiệp, Công ty KBC đã gửi văn bản đề nghị và được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 chậm nhất vào tháng 6/2013, tại Công văn số 314/KH-KTTT&TN ngày 08/04/2013.

Bằng công văn này, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP xin kính báo tới Quý Cơ quan việc lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 chậm nhất vào tháng 6/2013. Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới Quý Cơ quan và các Cổ đông.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP sẽ công bố Kế hoạch kinh doanh năm 2013 và Báo cáo thường niên năm 2012 chậm nhất là ngày 20/4/2013; và cam kết thực hiện đúng các quy định Pháp luật và Điều lệ của Công ty về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên. 

Trân trọng cảm ơn!

Download: Công bố thông tin số 55/2013/KBC/CBTT

Bản giải trình KQKD hợp nhất năm 2012: Download

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Bổ nhiệm ông Ngô Tuấn Dũng làm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP

Thực hiện Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Biên bản, Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP ngày 25/03/2013 về việc: Bổ nhiệm ông Ngô Tuấn Dũng làm Phó Tổng Giám đốc của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP;

Căn cứ Quyết định số 2503/2013/KBC/QĐ-HĐQT ngày 25/03/2013 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP về việc Bổ nhiệm ông Ngô Tuấn Dũng, sinh ngày 31 tháng 12 năm 1969, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP xin trân trọng thông báo:

Kể từ ngày 26 tháng 03 năm 2013, ông Ngô Tuấn Dũng được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.                 

Trân trọng!  

Download: Quyết định Bổ nhiệm số 2503/2013/KBC/QĐ-HĐQT